Фигурантами уголовного дела о платежных агентах проходят в Коми 17 человек

Верховный суд Коми продлил на два месяца арест нескольким фигурантам уголовного дела о хищениях денежных средств посредством компаний - платежных агентов ООО "Единая процессинговая система "Облака" и ООО "Система "Город". Всего по делу обвиняемыми проходят 17 человек, из которых трое находятся в розыске. Сейчас обвиняемые знакомятся с материалами уголовного дела, выяснил корреспондент БНК.

В августе 2015 года в Сыктывкаре были арестованы первые пятеро сотрудников компаний ООО "Система "Город" и ООО "ЕПС "Облака". Среди арестованных оказался руководитель ООО "Система "Город", экс-депутат Госсовета Коми и бывший депутат горсовета Сыктывкара Василий Попов, главный бухгалтер компании Сергей Будрин и гендиректор ООО "ЕПС "Облака" Роман Черкасов.

В ходе расследования количество фигурантов увеличилось до 17. Им было предъявлено обвинение в растрате, незаконной банковской деятельности и отмывании преступных доходов. Позже некоторых их них правоохранительные органы обвинили в создании преступной организации. Трое обвиняемых успели скрыться, в отношении остальных 14 была избрана мера пресечения.

По мнению следствия, руководители платежных агенты Сыктывкара замешаны в хищении денег, которые горожане вносили через терминалы и кассы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Поступившие деньги не доходили до получателя, а были похищены. В общей сложности речь идет о пропаже 50 млн рублей, внесенных гражданами, но не полученных поставщиками услуг. Кроме того, через платежные агенты, по данным следствия, происходило отмывание преступных доходов, а также сокрытие денежных средств от налогообложения на сумму около двух миллиардов рублей.

В правоохранительные органы поступило более 1500 заявлений от граждан, осуществивших оплату жилищно-коммунальных услуг посредством сети приема платежей.

По материалам ИА "Север-Медиа"

22 февраля 2017

Право