Между нами тает блок: банкам хотят запретить замораживать счета

Кредитным организациям могут запретить блокировать счета граждан и компаний без весомых доказательств их причастности к "теневой" деятельности. Это следует из проекта поправок Минфина к 115 ФЗ "О противодействии легализации...", с которым ознакомились "Известия".

Согласно поправкам к закону об антиотмывочной деятельности, банку для блокировки счетов, необходимо будет собрать документальные подтверждения того, что клиент относится к максимальной категории риска.

Сейчас кредитные организации при блокировке руководствуются своим внутренними правилами, не объясняя причин клиентам.

По мнению Минфина, такие действия банков наносят вред хозяйственной деятельности компаний и частных лиц.

Эксперты из банков считают, что эти поправки сразу приведут к росту теневого оборота в стране.

Подробнее - в эксклюзивном материале "Известий".

Фото Якова Шлегеля

По материалам ИА "Комиинформ"

17 апреля 2019

Экономика